Torhovciv kopijamy pasportiv ;žurnalisty výavyly u socmereži «Vkontakte» i na čyslennych forumach. «Prodam skiny (kopiji) ukrajinśkych pasportiv – Kýiv ta inši rehiony, do dejakych je pensijni, identyfikacijni kody, takož je pasy (pasporty na slenhu – Red.) hromadian Jevrosojuzu, $2-4 za štuku. Optovykam znyžky – do $1,5 za odyn», – pyše prodaveć Jevhen.

Takych propozycij je čymalo, i popyt na nych je. Na pytannia, zvidky beruť kopiji, Jevhen i joho kolehy vidpovidajuť neochoče. «Nu, chtoś z obminnyky valiutoju spivpraciuje, chtoś bazy danych zlamuje, inši varianty. Naspravdi ce duže prosto, tomu i ciny taki nyźki – vid $1,5 do $4 », – kaže Jevhen.

Bankiry ta jurysty nazyvajuť punkty obminu valiut holovnymy postačaĺnykamy kopij dokumentiv.

«Najholovnišý postačaĺnyk personaĺnoji informaciji – ce kiosky z obminu valiut. U nych nemaje možlyvosti zachyščaty personaĺni dani i vony ne nesuť vidpovidaĺnosti, jak spivrobitnyky bankiv. Ostannim časom dijsno počastišaly vypadky, koly spožyvči kredyty beruťsia pačkamy na čužý pasport. A liudy potim povynni dovodyty, ščo hroši braly ne vony, zamovliajučy hrafolohičnu ekspertyzu. Dobre, jakščo jim vdasťsia dovesty, ščo jich kopiju pasporta prosto vkraly, ale ž vychodyť ne zavždy. Krim toho, počastišaly vypadky, koly pidprýemstva rejestrujuťsia na kopiju pasporta. Liudyni prychodiať potim z podatkovoji i vymahajuť vidškoduvaty miĺjonni borhy», – skazav radnyk prezydenta Asociaciji ukrajinśkych bankiv Oleksij Kušč.

U bankach takož narikajuť i na kopi-centry. «Tam biĺš imovirný vytik, i kontroliu nijakoho», – skazav top-menedžer odnoho z velykych bankiv. Za slovamy pravozachysnyka Eduarda Bahirova, možlyvi vytoky i z samych bankiv, vid kolektoriv i naviť operatoriv mobiĺnoho zv’jazku (vony vymahajuť kopiji dokumentiv pry oformlenni kontraktu).

Nahadajemo, 23 veresnia 2011 roku  nabula čynnosti postanova Nacionaĺnoho banku, jaký na toj čas očoliuvav Serhij Arbuzov, ščo zobov’jazala banky fiksuvaty prizvyšče, im’ja, po baťkovi osoby, ščo zdijsniuje operaciju z obminu valiuty, u dovidkach i kvytancijach.

Nacionaĺný bank pojasnyv vvedennia vymohy pro pred’javlennia fizyčnymy osobamy pasportiv pid čas valiutoobminnych operacij vykonanniam rekomendacij Mižnarodnoji orhanizaciji z rozrobky finansovych zachodiv boroťby z vidmyvanniam hrošej, otrymanych zločynnym šliachom (FATF).

Vodnočas, biĺšisť ekonomistiv schodiaťsia na dumci, ščo kontroĺ NBU za valiutnymy operacijamy lyše zažene ciu haluź «u tiń». Pry ciomu možuť vynyknuty technični problemy, jaki unemožlyvliať monitorynh, a vidpovidno i kontroĺ, za obminnymy operacijamy z boku NBU.

Čytajte takož: Skandaĺni iniciatyvy “molodi” Janukovyča: “pasportyzacija”, podatok na valiutu ta finansova policija