U Dnipropetrovśkij oblasti sylovyky vykryly orhanizovanu zločynnu hrupu konvertatoriv koštiv, jaki nadavaly taki posluhy na terytoriji dekiĺkoch rehioniv deržavy. Pro ce povidomyly v pres-službi MVS Ukrajiny.

Zhidno z povidomlenniam, zločynna finansova struktura skladalasia biĺše niž z 80 fiktyvnych sub’jektiv hospodariuvannia ta mala ščomisiačni oborudky v rozmiri 200-250 miĺjoniv hryveń, a takož nadavala posluhy z vyvedennia koštiv do ofšoriv.

Schemu nadannia posluh z uchylennia vid splaty abo minimizaciji podatkovych plateživ, vidmyvannia «brudnych» koštiv, a takož jich ohotivkuvannia rozrobyv kolyšnij podatkiveć, a nyni dyrektor odnoho z TOV. Dopomahaly aferystu joho kolyšni kolehy – pravoochoronci.

Do zločynnoji dijaĺnosti prýednalysia 20 učasnykiv, sered jakych dva kolyšnich pracivnyka podatkovych orhaniv, odyn kolyšnij služboveć SBU, a prykryttiam zajmavsia peršý zastupnyk odnijeji z rajonnych DPI Kýivščyny. Sered členiv struktury je i dvoje raniše sudymych osib za pidrobku dokumentiv i pečatok. Krim toho ustanovleno pryčetnisť do funkcionuvannia «konvertcentru» i vidomoji v rehioni stijkoji suspiĺno nebezpečnoji zločynnoji hrupy «Košliaka».

Zavdiaky značnym korumpovanym zv’jazkam v orhanach opodatkuvannia ta u koli pravoochoronciv spiĺnyky zmohly zalučyty do čysla svojich klijentiv predstavnykiv jak maloho,tak i serednioho biznesu. Do reči, jich posluhamy korystuvalysia naviť kerivnyky deržustanov ta biudžetnych orhanizacij.

V chodi realizaciji materialiv operatyvnykamy provedeno 67 obšukiv za misciamy roztašuvannia «tiniovych» ofisiv ta prožyvannia spiĺnykiv OZH.

U fihurantiv vylučeno ponad 1 mln. hrn., 400 tys. dolariv SŠA, pečatky fiktyvnych SPD ta pidprýemstv, zarejestrovanych v ofšornych zonach, buchhalterśku dokumentaciju, orhtechniku ta inši dokazy finansovych machinacij.

Takož v ramkach kryminaĺnych provadžeń, rozpočatych vidnosno zločynnoho formuvannia, na pidkontroĺnych fihurantam rachunkam zablokovano biĺše 2 mln. hrn.

Slidčymy HSU MVS Ukrajiny rozpočato riad kryminaĺnych provadžeń za č. 3 st. 28, č. 2 st. 205 (Fiktyvne pidprýemnyctvo), č. 3 st. 209 (Lehalizacija (vidmyvannia) dochodiv, oderžanych zločynnym šliachom), č. 5 st. 191(Pryvlasnennia, roztrata majna abo zavolodinnia nym šliachom zlovžyvannia službovym stanovyščem) KK Ukrajiny.