U Kýivśkij oblasti v ramkach kryminaĺnoho provadžennia prypyneno dijaĺnisť mižrehionaĺnoho “konvertacijnoho centru” ščo nadavav posluhy sub’jektam hospodariuvannia m. Kýeva, Kýivśkoji, Ĺvivśkoji ta Odeśkoji oblasti, stvorenoho orhanizovanoju hrupoju z 7 osib. Pro ce informuje Deržavna fiskaĺna služba Ukrajiny.

“Zaznačeni osoby zarejestruvaly ta prydbaly korporatyvni prava na 21 tranzytnoho sub’jekta pidprýemnyćkoji dijaĺnosti”, – zaznačyly u pres-službi vidomstva.

Vstanovleno ščo, lehaĺni pidprýemstva pererachovuvaly bezhotivkovi hrošovi košty za nibyto prydbani tovarno-materiaĺni cinnosti, nadani posluhy ta vykonani roboty na rozrachunkovi rachunky “fiktyvnych” pidprýemstv, jaki v podaĺšomu znimaly hotivkoju učasnyky centru (nibyto z metoju zakupivli TMC) dlia peredači posadovym osobam reaĺnoho sektoru ekonomiky, za vyniatkom 6-10% za konvertaciju.

Orijentovný obih prokonvertovanych koštiv stanovyť ponad 282 mln hryveń.

“28 travnia 2015 roku provedeno 14 sankcionovanych obšukiv v ofisnych prymiščenniach, za misciamy prožyvannia ta avtomobiliach fihurantiv, de vylučeno 718 tys. hryveń i 13 tys. dolariv hotivkoju, 25 pečatok, 1 z jakych nerezydenta, 19 elektronnych nosijiv informaciji, 11 mobiĺnych telefoniv, komp’juternu techniku ta tiniovu dokumentaciju, ščo pidtverdžuje jich protypravnu dijaĺnisť”, – dodaly v DFS.

Jak povidomlialosia, u Kýevi nakryly konvertcentr z obihom u 800 mln hrn.

Krim toho, 3 kvitnia MVS likviduvalo konvertacijný centr iz miĺjardnym oborotom.