Pracivnyky Služby bezpeky spiĺno z prokuraturoju prypynyly u Kramatorśku dijaĺnisť “konvertacijnoho centru”. Pro ce povidomyly u pres-službi SBU.

Zhidno z povidomlenniam, čerez centr zlovmysnyky vyvely v tiniový obih ponad 50 mln hrn.

“Konvertacijný centr “obsluhovuvav” nyzku miscevych pidprýemstv, jaki u taký sposib zanyžuvaly bazu dlia opodatkuvannia ta perevodyly košty u hotivku. Častyna z nych spivpraciuvala z kompanijamy-kontrahentamy, ščo zarejestrovani na tymčasovo okupovanych terorystamy terytorijach”, – jdeťsia u teksti.

“Pid čas obšukiv u ofisnych prymiščenniach “konvertcentru” ta pomeškanniach joho orhanizatoriv pravoochoronci výavyly 12 pečatok, rachunky ta rekvizyty fiktyvnych firm, zadijanych u finansovij oborudci. Spivrobitnyky specslužby takož vylučyly fiktyvnu hospodarśko-finansovu dokumentaciju ta statuty pidprýemstv, jaki pidtverdžujuť zv’jazok cych firm z reaĺno dijučymy sub’jektamy pidprýemnyćkoji dijaĺnosti”, – zaznačyly v SBU.

Za informacijeju SBU, narazi na rachunky fiktyvnych firm u bankivśkych ustanovach nakladeno arešt.

“Pravoochoronci otrymaly uchvalu sudu na dostup do cijeji informaciji, jaka je bankivśkoju tajemnyceju. U pryvatnomu haraži, jaký vykorystovuvavsia orhanizatoramy “konvertcentru” jak schovanka, spivrobitnyky SBU výavyly dva pistolety systemy “revoĺver” ta naboji riznych kalibriv. Vidkryto kryminaĺne provadžennia č. 2 st. 205 ta č. 3 st. 209 Kryminaĺnoho kodeksu Ukrajiny. Tryvajuť operatyvno-slidči diji dlia vstanovlennia vsich osib i pidprýemstv zadijanych u finansovij oborudci. Pereviriajeťsia pryčetnisť orhanizatoriv “konvertcentru” do finansuvannia terorystyčnych orhanizacij t.zv. “DNR/LNR”, – zaznačyly u pres-službi.

Jak povidomlialosia, u Kýevi nakryly konvertcentr z obihom u 800 mln hrn.

Nahadajemo, vid bereznia v Ukrajini prykryly 15 konvertcentriv obihom vid 3 mln do 3 mlrd hrn.

Čytajte takož: “Jamy” v konvertach. Obih tiniovych hrošej zrostaje.