Deržfinmonitorynhom Ukrajiny spiĺno z Finansovoju rozvidkoju Lichtenštejnu vstanovleno p’jať kompanij, ščo zarejestrovani v Panami ta Lichtenštejni i majuť rachunky v bankivśkych ustanovach Lichtenštejnu ta Latviji. Na rachunkach zaznačenych kompanij protiahom tryvaloho času akumuliuvalysia značni sumy hrošovych koštiv sumnivnoho pochodžennia, pyše Uriadový portal.

Vstanovleno, ščo spiĺnymy beneficiarnymy vlasnykamy ta/abo upovnovaženymy osobamy za rachunkamy, vidkrytymy v bankivśkij ustanovi v Lichtenštejni, je dijučý suddia Vyščoho hospodarśkoho sudu Ukrajiny i joho družyna. U časy prezydentstva Viktora Janukovyča cej suddia obijmav posadu odnoho z zastupnykiv Holovy Vyščoho hospodarśkoho sudu Ukrajiny.

Pro ce povidomyla v seredu, 29 lypnia, pres-služba Deržavnoji služby finansovoho monitorynhu Ukrajiny.

Po odnomu z rachunkiv, de beneficiarnym vlasnykom i upovnovaženoju osoboju je družyna suddi, 28 lypnia cioho roku zavdiaky spiĺnym zachodam Deržfinmonitorynhu Ukrajiny, Finansovoji rozvidky ta Prokuratury Lichtenštejnu, sudovym rišenniam m. Vaduc, zaznačeni aktyvy buly areštovani

Zahaĺna suma areštovanych koštiv stanovyť 13,1 mln švejcarśkych frankiv.

Takož vstanovleno, ščo odna z kompanij volodije rachunkom u latvijśkomu banku, z jakoho nadchodyly osnovni hrošovi potoky.

Zaraz Deržfinmonitorynhom Ukrajiny u tisnij spivpraci z Finansovoju rozvidkoju Lichtenštejnu vstanovliujuťsia džerela pochodžennia koštiv na zaznačenych rachunkach.

Zdijsniujuťsia vidpovidni zachody ščodo identyfikaciji kompanij ta jich beneficiarnych vlasnykiv, jaki zarachovuvaly košty na rachunky zaznačenych nerezydentiv.

Materialy spiĺnoho finansovoho rozsliduvannia Deržfinmonitorynhu Ukrajiny i Finansovoji rozvidky Lichtenštejnu 29 lypnia 2015 roku peredani v Heneraĺnu prokuraturu Ukrajiny dlia včynennia vidpovidnych procesuaĺnych dij.

Nahadajemo, v kvitni holovoju Vyščoho hospodarśkoho sudu pereobraly Bohdana Ĺvova. Uperše Ĺvova obraly na posadu torik. Vin zminyv na nij Viktora Taťkova, jaký holovuvav u sudi z 2010 roku.