Služba bezpeky ta fiskaĺna služba u Vinnyci prypynyly dijaĺnisť konvertacijnoho centru, jaký vyviv u tiniový obih ponad 40 mln hrn. Pro ce povidomyly u pres-centri SBU.

«Orhanizatory konvertu stvoryly nyzku fiktyvnych firm, čerez jaki konvertuvaly hroši ta minimizuvaly podatkovi plateži dlia komercijnych struktur. Dlia cioho vony uklaly beztovarni uhody z ponad trydciaťma pidprýemstvamy reaĺnoho sektora ekonomiky z Kýivśkoji, Vinnyćkoji, Žytomyrśkoji ta Chmeĺnyćkoji oblastej», – povidomyly u teksti.

Pid čas obšukiv spivrobitnyky specslužby vylučyly pečatky, rachunky ta rekvizyty fiktyvnych firm, žorstki dysky ta čekovi knyžky, jaki dovodiať provedennia finansovych oborudok. Nakladeno arešt na bankivśki rachunky fiktyvnych firm, na jakych zablokovano ponad dva z polovynoju miĺjony hryveń. Perevirka finansovoji dijaĺnosti konvertacijnoho centru tryvaje. Narazi vidkryto provadžennia za č. 3 st. 212 i č. 1 st. 205 Kryminaĺnoho kodeksu. Slidstvo tryvaje.

Jak povidomlialosia, na Kýivščyni likviduvaly konvertcentr, jaký za rik “vidmyv” ponad 33 mln hrn.

Krim toho, fiskaĺna služba vykryla mižrehionaĺný konvertcentr iz obihom u ponad 5 mlrd hrn, jaký dijav na terytoriji Dnipropetrovśkoji, Kýivśkoji i Charkivśkoji oblastej.